Кипр обвиняют в финансовом мошенничестве
- Category: Из жизни
Очередной скандал разразился вокруг кипрских банков. Ряд финансовых организаций подозревают в крупном отмывании денег. По словам аудиторов, банки совершали подозрительные операции с деньгами, а затем уничтожали соответствующие документы. Подобные действия противоречат международным договоренностям по противодействию отмывания денег.
В ряде случаев кипрские банкиры не интересовались конечными бенефициарами вкладов. К тому же, они умалчивали о подозрительных транзакциях. За год банки совершили порядка 29 подозрительных операций, о которых не сообщалось. А электронные документы, способные подтвердить факт мошенничества, уничтожены.